Chính phủ Mỹ đang nghi ngờ sàn giao dịch B
inance đã vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này đối với Nga.
Theo Business Times, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu công ty B
inance Holdings có thực hiện các giao dịch nhằm giúp người Nga lách khỏi các lệnh trừng phạt của nước này. Đây là các lệnh trừng phạt được Mỹ đưa ra sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.&
nbsp;
Giới chức Mỹ nghi ngờ B
inance hoặc các lãnh đạo của công ty này có l
iên quan đến các giao dịch bất hợp pháp. Cuộc điều tra mới nhằm vào B
inance được tiến hành song song với cuộc điều tra hiện có về một loạt các bê bối gần đây trên thị trường tiền mã hóa.&
nbsp;
Sàn giao dịch B
inance đang phải đối mặt với nhiều rắc rối. Ảnh: Trọng Đạt
B
inance cũng đã thảo luận với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết các khiếu nại về việc sàn giao dịch này được Iran sử dụng nhằm lẩn tránh các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ. Trong tuyên
bố của mình, B
inance cho biết công ty tuân thủ đầy đủ tất cả các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ và cộng đồng quốc tế.&
nbsp;
“Vào năm 2021, B
inance đã đưa ra một sáng kiến nhằm thay đổi hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Theo đó, B
inance đã sử dụng mộ
t nhóm các giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm và có đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động trên toàn cầu”, tuyên
bố của sàn giao dịch này cho biết.&
nbsp;
Theo B
inance, các giao thức xác thực khách hàng điện tử của công ty này có thể cạnh tranh với mọi hệ thống của các ngân hàng truyền thống. Người dùng vì vậy sẽ phải trải qua các bước kiểm soát ngh
iêm ngặt về quốc gia cư trú và các thông tin nhận dạng cá nhân trước khi sử dụng dịch vụ. Chính sách của B
inance là nói không với những người dùng ẩn danh, đăng ký nhiều tài khoản hoặc sử dụng tiền có nguồn gốc không rõ ràng.&
nbsp;
Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập sàn giao dịch B
inance. Ảnh: Trọng Đạt
Sau những phản hồi của B
inance, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối đưa ra bình luận. Tuy vậy, trước vụ việc này, B
inance đang phải đối mặt cùng lúc với nhiều cuộc điều tra, bao gồm việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền hay giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.&
nbsp;
Đối mặt với các vụ việc kể trên, phía B
inance luôn khẳng định họ thực hiện ngh
iêm túc các nghĩa vụ pháp lý, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật. Hiện B
inance vẫn đang là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên bình diện toàn cầu. Do đó, bất kỳ cáo buộc nào l
iên quan đến B
inance đều sẽ có khả năng tác động đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa.&
nbsp;
Chợ tiền mã hoá bất hợp pháp và “đánh bạc” trên B
inance
Người dùng có thể dùng tiền thật mua bán thoải mái tiền mã hoá trên B
inance và chọn chế độ đầu tư Chiến đấu không khác gì “đánh bạc”.
Khi người Việt mua đất, tuyển người bằng công nghệ Blockchain
Công nghệ Blockchain ngày càng cho thấy sức ảnh hưởng tại Việt Nam và được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số.
Lừa đảo tiền mã hóa nở rộ trên toàn cầu, giảm mạnh tại Việt Nam
Các hệ thống chống lừa đảo của Kaspersky đã ngăn chặn hơn 5 triệu cuộc tấn công l
iên quan đến tiền mã hóa vào năm 2022, tăng 40% so với năm trước.
Nguồn bài viết : Loto miền Trung
